Video
Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale
08/04/2025 15:35

Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.

Top Channel/ Diaspora vjen në shesh, thirrje kundër klasës politike
14/08 23:06
Top Channel/ Rekord konsumi i energjisë, Karakaçi: 12 gushti ishte kulmi
14/08 23:06
Top Channel/“Nuk jemi sorra, jemi shqiponja”, diaspora zbarkoi në shesh:Qeveria do të paguajë për…
14/08 23:05
Top Channel/ Treni me 150 pasagjerë del nga shinat, përmbysen vagonat dhe plagosen 20 persona
14/08 22:41
Top Channel/Europa në alarm nga zjarret, 500 të arrestuar në Francë, flakët pushtojnë 4 shtete tjera
14/08 22:15
Top News – Reshjet e shiut në Pogradec / Investimi i sapopëruruar i bashkisë nuk kalon testin
14/08 22:12
Top News – Babai akuzohet për vrasje. I biri arrestohet për shpërndarje droge në Tiranë
14/08 22:09
Top Channel/ “Këtu deri në largimin e Ramës”, protestuesit nga Kryeministria:Nëse ndalemi,vendi vdes
14/08 21:41
Top Channel/ “Sa besnikë jeni ndaj Trump?”, Dokumenti sekret që vë në provë NATO-n
14/08 21:31
Top Channel/ Tronditëse, i biri vret mamanë dhe e mbyll në dollap, dyshohet se e vrau për…
14/08 21:13
Top Channel/ “Dorëheqje”, protestë kombëtare, diaspora zbarkon në shesh: Ju erdhi fundi, vdekje e…
14/08 21:03
Top Channel/ Vrau foshnjën 3-muajshe me tharëse, nëna dënohet me 6 vite burg
14/08 20:51
Top Channel/ Po rikonstruktonin në një ndërtesë, punëtorët gjejnë shufra ari me vlerë 9 milionë euro
14/08 20:37
Top News – Vendi pa mjekë e mësues. Arsimi dhe shëndetësia ‘vuajnë’ për punonjës
14/08 20:30
Top News – Rrebesh shiu në Pogradec e Sarandë/ Pak minuta reshje përmbytin rrugët e qytetit
14/08 19:54
Top Channel/ Makinë zjarri për çdo terren, Bashkia e Tiranës hap tenderin pas zjarreve të fundit
14/08 19:53
Top News – SPAK po zgjerohet. Hap shpalljen për 40 hetues te BKH
14/08 19:53
Top Channel/ Këshilltarët e majtë dhe të djathtë kundër bashkimit me Vlorën, Divjakë-Selenicë…
14/08 19:51
Top Channel/ Kroaci, 1 i vdekur nga flakët. Mbi 40 të plagosur dhe 1200 të evakuuar nga zjarret
14/08 19:48
Top Channel/ Saranda “pushtohet” nga uji, shtrëngata shiu dhe breshër në qytetin bregdetar
14/08 19:41