Video
Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale
08/04/2025 15:35

Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.

Top Channel/ “Nuk ikim nga sheshi”! 122 ditë protestë, jepen mesazhet e prera
29/09 23:17
Top Channel/ Liderët e UÇK qytetarë nderi, Këshilli bashkiak i Tiranës firmos pa Veliajn
29/09 23:03
Top Channel/ BE financon për Bylisin, nisin punimet për restaurimin e parkut arkeologjik
29/09 23:01
Top Channel/ Zjarri pranë Urës së Kardhiqit, ndërhyrja në kohë izolon flakët
29/09 22:57
Top Channel/ Zjarri masiv përfshin kodrat me ullishte në Gorishovë, flakët përhapen me shpejtësi
29/09 22:57
Top Channel/ 122 ditë protestë, çfarë ndodhi sot gjatë tubimit në kryeqytet
29/09 22:56
Top Channel/ “Jam…”, e njëjta skemë, ‘viktima’ të ndryshme, si u zhvaten biznesmenëve mijëra euro
29/09 22:37
Top News- Shpërblim për zjarrfikësit e Tiranës! Miratohet vendimi, përfitojnë 189 efektivë
29/09 22:35
Top News- Tirana vlerëson ish-krerët e UÇK! Shpallen ‘Qytetarë Nderi’, këshilli voton unanimisht
29/09 22:34
Top Channel/ Siguria në shkolla bashkon 4 ministra, prezantohet paketa kombëtare
29/09 19:57
Top Channel/ Rregulla të reja në shkolla, masa kundër bullizmit dhe ekstremizmit
29/09 19:55
Top Channel/ Debati në këshillin bashkiak për praninë e Veliajt, përplasje mes PS e PD
29/09 19:49
Top Channel/ Ambasadori i SHBA nis detyrën, Wendt nesër takim me ministrin e jashtëm Hoxha
29/09 19:46
Top Channel/ Agasi mohon takimin me Hysenin, avokati i tij sfidon SPAK
29/09 19:44
Top Channel/ Rama mesazh Dua Lipës nga Brukseli: Sazani e Zvërneci do bëhen!
29/09 19:43
Top Channel/ Berisha takon përfaqësuesit e Kosovës në Strasburg: Rama po bën spastrim etnik…
29/09 18:45
Top Channel/ Siguria në shkolla/Katër ministri prezantojnë në Kamëz masat për mbrojtjen e fëmijëve
29/09 18:26
Top Channel/ Siguria në shkolla/ Ministri Alla në Kamëz: Të kemi një perimetër të sigurt në çdo…
29/09 18:17
Top Channel/ ‘Mos ju nënshtroni gjërave që ju dëmtojnë’,Spahiu:Mendoni për shëndetin, angazhohuni…
29/09 18:08
Top Channel/ Paketa e Sigurisë në shkolla, Kumbaro në Kamëz: Komunikimi mes nesh ndihmon…
29/09 18:07