Video
Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale
08/04/2025 15:35

Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.

Top Channel/ Nga pankartat tek tensionet, ç’ndodhi në protestën e 6 kundër projektit të Zvërnecit
05/06 23:37
Top Channel/ Protesta në Tiranë, qytetarët apel qeverisë: Anulo projektin
05/06 23:23
Top Channel/ Rama mesazh nga Vlora: Projekti në Zvërnec do të bëhet
05/06 23:07
Top Channel/ Tension në protestë, qytetari nis të ofendojë Ramën dhe Berishën, pjesëmarrësit…
05/06 22:53
Top News-Protestuesit në kor: Dorëhiqu! Rama në burg Berisha në burg/ Çfarë ndodhi ditën e gjashtë
05/06 22:32
Top News- Të shtunën dy protesta/ Qytetarët: Rama, ne ta grisim kontratën! Dorëhiqu
05/06 22:28
Top News- ‘Flamur Noka me dhi në mal’, kuksianët meme pikante për politikanët
05/06 22:17
Top News- Rama dëgjesë me banorët e Zvërnecit: 500 mijë veta të dalin në shesh, investimi s’ndalet
05/06 22:16
Top News- ‘Do jem në çdo protestë’/ Kuçana: Kam hyrë në politikë për të dhënë jo për të marrë
05/06 22:06
Top Channel/ Gonzato në protestë? Reagon delegacioni i BE-së për TCH: E vërteta me ambasadorin
05/06 22:05
Top Channel/ Rama thirrje nga Vlora: Ky vend është vetëm i juaji i thoshte Hitleri gjermanëve
05/06 22:03
Top Channel/ Tubimi për projektin në Zvërnec, qytetarët e Korçës në protestë
05/06 22:02
Top Channel/ Rama sfidon protestuesit nga Zvërneci: Edhe 500 mijë po te mblidheni…
05/06 21:56
Top Channel/ Mijëra mbushin sheshin poshtë zyrës së Ramës: Ju erdhi fundi
05/06 21:55
Top Channel/ “Jo 50 po 500 mijë të dalin”, Rama: Kemi kontratë me 800 mijë shqiptarë deri në 2029
05/06 21:54
Top Channel/ “Merren me babin dhe vjehrrin e investuesit”, Rama: Thonë do na marrin punët
05/06 21:54
Top Channel/ Rama ndalon fjalimin në respekt të thirrjes së Ezanit: Më quajnë të pa fe që…
05/06 21:53
Top Channel/ “Mali i zi pa shumë gjëra tona ka rrogat më të mëdha”, Rama: Ka pranuar projekte si…
05/06 21:53
Top Channel/ “Hera e parë që vizitoj në atë vend”, Rama: Si Tivati, Vlora ka çdo gji të saj
05/06 21:34
Top News- Vila në Himarë e Belinda Ballukut/ Pas Igli Tares edhe biznesmeni në SPAK
05/06 20:14