Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale - Top Channel

Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale

08/04/2025 15:35

Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.

Top Channel/ Protesta refuzon Ramën: S’ta japim besën! Dorëhiqu

Top Channel/ 55 ditë protestë/ Protestuesit nisin marshimin: Rama jepe dorëheqjen

Top Channel/Pas fjalimeve para kryeministrisë protestuesit nisin marshimin në rrugët e kryeqytetit

Top Channel/’Revolucioni është revolucion edhe me vdek’, çfarë ndodhi ne ditën e 55 të protestës

Top News- Nuk ka ‘Besë’ me qeverinë! Protestuesit i përgjigjen kryeministrit: Dorëhiqu!

Top Channel/ Dita e 55 e protestës, protestuesit nisin marshimin drejt kryeministrisë

Top Channel/ Dëme nga stuhia në Juglindje, biznese nën ujë dhe bagëti të vrara nga rrufeja

Top News- ‘Padia jonë nuk u rrëzua’/ Avokati i Veliajt: Gjykata nuk lejoi shqyrtimin e çështjes

Top News – Vrau çiftin e të moshuarve në Dropull. Prokuroria kërkon 30 vite burg për autorin

Top News – Tirana dhe Elbasani qytetet më të ndotura. Raporti – Smogu mbi kufijtë e lejuar

Top News – Babë e bir në pranga/ Fshehën gjurmët e aksidentit, riparuan makinën

Top Channel/ Ekzekutoi ish-vjehrrin, mori peng ish-partneren në Roskovec, fund tragjik për 35-vjeçarin

Top News – Stuhia përfshin Elbasanin, Pogradecin e Korçën, reshjet shkaktojnë dëme të mëdha

Top Channel/Shiste ora luksoze dhe bizhuteri të vjedhura, arrestohet pronari i argjendarisë në Lezhë

Top News – Trazirat te Kuvendi. Dy të arrestuar, 30 të tjerë procedohen në gjendje të lirë

Top Channel/ Moti i keq shkakton dëme në Korçë, autoritete nisin pastrimin e rrugës

Top Channel/ I rrezikshëm dhe i armatosur. Policia i bën thirrje që të dorëzohet Refit Buzit

Top Channel/ Meksika me ambasador të ri, Genaro Fausto Lozano Valencia takon drejtuesit shqiptarë

Top Channel/ Prokuroria verifikon patentën e shoferit egjiptian, eksperti: Ishte me 103 km në orë

Top Channel/ Furgoni përplas për vdekje të moshuarin në aksin rrugor Peqin-Elbasan