Top News – Rrugët e pastrimit të parave. Bankat dhe noterët rritën raportimet në vitin 2025
14/05/2026 14:43
Raporti vjetor i Agjencisë së Inteligjencës Financiare zbulon se pastrimi i parave në Shqipëri realizohet kryesisht përmes tre rrugëve. Rruga e parë është copëzimi i shumave të mëdha në investime më të vogla, kryesisht në blerjen e apartamenteve në Tiranë dhe bregdet. Rruga e dytë investimet përmes personave të tretë, duke fshehur pronarët realë të fondeve dhe rruga e katër përmes dhurimeve, ose huave fiktive të noterizuara. Për të përfunduar procesin e pastrimit të parave, të tre rrugët të çojnë ose te noterët, ose tek bankat e nivelit të dytë. Këto të fundit janë sinjalizueset më të mëdha të rasteve të dyshuara për pastrim parash.
Top Channel/ Në mbështetje të liderëve të UÇK. Prefekti i Tiranës, Shkëlqim Hajdari vizitë në Kosovë
14/05 15:29
Top Channel/ Shtohen krimet kibernetike. Qindra raste mashtrimi online, qytetarët bien në kurth
14/05 15:24
Top Channel/ “Sigurimi nga katastrofat, prioritet”, fokusi të mos jetë vetëm te buxheti i shtetit
14/05 15:21
Top Channel/ 87-vjeçarja gjendet pa jetë. E moshuara në Korçë jetonte vetëm, fëmijët emigrantë
14/05 15:17
Top Channel/ Helmoi studentët, mbyllet kompania. AKU ndërpret aktivitetin e SORI-AL
14/05 15:13
Top News – Qiraja në Tiranë fluturoi në 5 vite/ Të dhënat e tregut, 50 % më shtrenjtë se në 2021
14/05 15:09
Top Channel/ Ngacmoi seksualisht 21-vjeçaren në Korçë, ‘arrest në shtëpi’ për mjekun Nikolla Nunka
14/05 15:01
Top News – Çfarë ndodhi mes socialistëve? Peleshi s’i jep fjalën Manjës, Hoxha i zë karrigen Ramës
14/05 14:43
Top News – Rrugët e pastrimit të parave. Bankat dhe noterët rritën raportimet në vitin 2025
14/05 14:43
Top News – Trafikanti i fëmijëve. Deportohet nga Greqia i dënuari me 18 vjet burg
14/05 14:41
Top Channel/”Të kërkoj ndjesë që të ula gradat”, Manja-Peleshit: Në vend të ndjesës sime, dominoi…
14/05 14:30
Top News – 50 lekë për litër naftë, Shoqata e Transportit: Mbështetja të zgjatet deri në shtator
14/05 13:34
Top News – Rezoluta e përbashkët PS-PD. Mazhoranca dhe opozita me dokument të dakordësuar
14/05 13:30
Top Channel/ Akuzohet për ngacmimin e 21-vjeçares në Korçë, mjeku para gjykatës për masën e sigurisë
14/05 13:21
Top Channel/ Zjarr brenda një parkingu të një pallati në Shkodër, zjarrfikëset në vendngjarje
14/05 13:14
Top Channel/ Sot gjyqi për mjekun Nunka, ngacmoi pacienten 21-vjeçare gjatë detyrës
14/05 12:49
Top Channel/ Nis Maratona Rinore në Elbasan, aktiviteti që për 30 vite zbulon talentet e reja
14/05 12:26
Top News- Berisha përplaset me Spiropalin, deputetja e PS: Po mban sistemin në këmbë! Çliro opozitën
14/05 12:25
Top News- Ndërtim pa leje në plazh dhe det/ Sarandë, në pranga 8 punëtorë dhe në kërkim pronarja
14/05 11:45
Top News – Institucionet zvarrisin vendimet. Mbi 200 ankesa ndaj prokurorëve e gjykatave te AP
14/05 11:23