Top News – Rrugët e pastrimit të parave. Bankat dhe noterët rritën raportimet në vitin 2025 - Top Channel

Top News – Rrugët e pastrimit të parave. Bankat dhe noterët rritën raportimet në vitin 2025

14/05/2026 14:43

Raporti vjetor i Agjencisë së Inteligjencës Financiare zbulon se pastrimi i parave në Shqipëri realizohet kryesisht përmes tre rrugëve. Rruga e parë është copëzimi i shumave të mëdha në investime më të vogla, kryesisht në blerjen e apartamenteve në Tiranë dhe bregdet. Rruga e dytë investimet përmes personave të tretë, duke fshehur pronarët realë të fondeve dhe rruga e katër përmes dhurimeve, ose huave fiktive të noterizuara. Për të përfunduar procesin e pastrimit të parave, të tre rrugët të çojnë ose te noterët, ose tek bankat e nivelit të dytë. Këto të fundit janë sinjalizueset më të mëdha të rasteve të dyshuara për pastrim parash.

Top Channel/ Lëvizte me makinë në trotuar e publikonte videon në TikTok, gjobitet drejtuesi në Berat

Top Channel/ Protesta ndryshon drejtim, marshim në Qytet Studenti: Bashkohuni!

Top Channel/ “Ne ushtarë, Bela mbretëreshë”! Investigimi i fortë i Fiks Fare

Top News- ‘Ushtarët zëvendësohen, mbretëresha jo’/ Investigimi i Fiks Fare: Belinda ende ministre!

Top News – Territorialja, bashkitë e vogla kundër/ Belshi e Maliqi kundërshtojnë shkrirjen

Top News- Nga paga e shtetit te bizneset private, si ka lulëzuar pasuria e Ergys Verdhos ndër vite

Top News- Përse emri i Taulant Ballës përdoret nga mashtruesit për të zhvatur biznesmenët?!

Top Channel/ Zjarri përfshin një sipërfaqe me barishte pranë Novoselës, zjarrfikësit në vendngjarje

Top Channel/ Artistët kërkojnë të ardhurat, debati në Komisionin e Kulturës: Suada nuk funksionon

Top Channel/ Aksidentet u rritën këtë vit, 8-mujori me 983 aksidente, 6.2% më shumë se vjet

Top Channel/ PS rrëzon “hartën” e PD për 100 bashki, nuk u miratua në Kuvend

Top Channel/ Zbardhen diskutimet në Këshillin e Sigurisë, çfarë thanë drejtuesi i ri i SHISH dhe kreu i SPAK

Top Channel/ Ngacmonte nxënësen 13 vjeçe, arrestohet mësuesi 60-vjecar në Lushnjë, banorët të tronditur

Top Channel/ BE “surprizë” për Shqipërinë! “Politico” zbulon planin për integrim më të shpejtë

Top Channel/ ‘Sa pyetje ke ti, bjeri shkurt?’ Manja-Korreshit: Bëj sa të duash vetëm mbaro dhe…

Top News- Sirenat e zjarrfikëses kumbojnë në Elbasan, “shpërthen” në flakë makina

Top Channel/ Makina shkrumbohet plotësisht në qendër të Elbasanit, qytetarët në panik

Top Channel/ Zjarri në Kreshpan, banori: Në kohën e Enverit bëheshin kavaleta kashte, pse tani…

Top Channel/ Vijon zjarri në Kreshpan, shoqërohen 3 persona të dyshuar për zjarrvënie

Top News- Shqipëria prezantohet me 17 startup-e në Bits & Pretzels 2026 në Mynih