Komisioni Europian kërkon nga Shqipëria vendosjen e një tavani për pagesat me para fizike. Raporti i përputhshmërisë së kuadrit ligjor dhe rregullator të legjislacionit shqiptar me atë të unionit vlerëson se vendy ynë është pjesërisht në përputhje kur vjen puna të hetimi i pastrimit të parave. BE kujton se Shqipëria ndodhet në listën gri të monitorimit të shtuar të Task Forcës së Veprimit Financiar që nga shkurti i vitit 2020.