Raportet kanë zbuluar se në Shqipëri qarkullojnë çdo vit rreth 4 miliardë euro jashtë sistemit bankar, një pjesë e madhe e të cilave, janë burim i veprimtarive kriminale. Vitet e fundit, është rritur ndjeshëm prezenca e investitorëve të huaj që celin kompani fantazmë dhe blejnë prona të shumta me qëllim final pastrimin e parave.