Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale
08/04/2025 15:35
Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.
Top News- Kultivuan kanabis në Berat/ Arrestohet një person, shpallen në kërkim dy të tjerë
13/04 11:30
Top News- Merr flakë Range Roveri në Gjirokastër, nuk raportohet për të lënduar
13/04 11:19
Top News- E paprecedentë në BBV Albania/ Jozi godet me shuplakë Gjestin pas eliminimit
13/04 10:54
Top News- Jozi shoqërohet në polici/ Pas incidentit të rëndë të shënuar në BBVA
13/04 10:45
Top News – Top Channel dënon çdo formë dhune/Liço- Një akt i papranueshëm dhe thellësisht shqetësues
13/04 10:44
Top News- Goditi Gjestin, momenti i shoqërimit të Jozit me pranga në duar nga policia
13/04 10:20
Top Channel/ Me pranga në duar, momenti i shoqërimit te Jozit nga policia pasi goditi Gjestin
13/04 01:42
Top News – U mashtrua nga e bija, 51 vjeçari shqiptar që ekzekutoi kunatin e tij në Greqi
12/04 21:05
Top Channel/ Korçarët, më shumë divorce/ Dyfish kërkesa në gjykatë. Shkak emigracioni, varfëria…
12/04 19:56
Top Channel/ 14 ndalesat e “udhës së kryqit”! Katolikë të Shkodrës ngjiten në Malin e Taraboshit
12/04 15:30
Top Channel/ Dita e anestezisë! Konferenca e shoqatës shqiptare të anestezisë dhe reanimatorëve
12/04 15:19
Top Channel/ Tjetër njoftim për Martinajn! Pjesë e dosjes hetimore për të akuzuarit
12/04 15:16
Top Channel/ Në “burgun” e Gjadrit! Po mbahen 40 emigrantë që kanë probleme me ligjin
12/04 15:13
Top Channel/ PS, miting në sheshin Skënderbej/ Takimi elektoral, hapja e fushatës për 11 majin
12/04 15:12
Top News- 32 vite burg për shqiptarin/ Plagosi me armë zjarri 3 persona në Greqi
12/04 14:25
Top Channel/ Rama çel fushatën: Qëndron dëshmitar shëmbëlltyra e profetit tonë Kombëtar
12/04 14:11
Top News- Alket Rizai kërkon lirinë/ Paraqit kërkesën në gjykatën greke
12/04 13:43
Top News- Arrestohet mashtruesi/ Përvetësoi më shumë se 2 mijë euro nga një person
12/04 13:20
Top News- Emigrantët akomodohen në Gjadër/ Mes tyre dhe me precedentë penalë, priten të tjerë
12/04 13:20
Top Channel/ Në “burgun” e Gjadrit! Nata e parë e emigrantëve që erdhën nga Italia me pranga në duar
12/04 12:51
