Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale
08/04/2025 15:35
Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.
Top Channel/ “Ëndrra mbi levando” në Gramsh, aktivitet për promovimin e bukurive lokale
29/06 19:57
Top Channel/Alarmi me sifilizin/Bino: Një rritje dramatike, mjekët të bëjnë kujdes me identifikimin
29/06 19:53
Top Channel/ Humb jetën një pushues/ Në sektorin Rinia mungojnë vrojtuesit e plazhit
29/06 19:48
Top Channel/ SPAK nis hetim penal për kontratën 6 mln USD të PD; kërkon dokumentet e lobimit në SHBA
29/06 19:42
Top News- Digjet tregu në Durrës, bllokohet lëvizja e mjeteve
29/06 19:30
Top Channe/ Digjet tregu pranë plazhit në Durrës, prefekti i qarkut: Dëme të konsiderueshme!
29/06 19:21
Top Channel/ Përfshihet nga flakët tregu afër plazhit të Durrësit, ‘re’ të mëdha tymi në qytet
29/06 19:17
Top Channel/ Del jashtë kontrollit zjarri në fshatrat e Vlorës, ndërhyn helikopteri me ujë
29/06 19:05
Top News- Shqipëria e Kosova presin Finalet e Kampionatit Europian në volejboll
29/06 19:00
Top News- Burg përjetë ‘Mbretit të Drogës’/ 43-vjeçari shqiptar shpallet fajtor në SHBA
29/06 18:27
Top News- E rëndë! Mbytet pushuesi në Durrës…nuk u shpëtua dot
29/06 18:05
Top Channel/ Zjarr i fuqishëm në Hoshtimë të Vlorës, era e fortë iu vështirëson punën zjarrfikësve
29/06 18:02
Top News- Zjarr i madh në Vlorë, era çon flakët drejt varrezave
29/06 17:29
Top News- Digjet tregu në Durrës, flaker “përpijnë” gjithçka
29/06 17:17
Top News- Zuri hapësirën publike dhe e bëri parkim, por e pëson dhe kreu i policisë bashkiake
29/06 16:25
Top News- Përplasi me makinë 3 fëmijët me monopatina, “arrest shtëpie” për shoferin 41-vjeçar
29/06 16:18
Top News- Digjet makina brenda në pyll, marrin flakë dhe shkurret
29/06 15:58
Top Channel/ E rëndë në Durrës! Po lahej në det, humb jetën pushuesi
29/06 15:30
Top Neës- I dënuar për vrasje e rrëmbim, kush është 41-vjeçari që u kap në Qeparo
29/06 15:24
Top News- “Është vështirë me këtë njeri”, Haradinaj e Krasniqi fajësojnë Kurtin
29/06 15:23