Top News – Si pastrohen paratë në Shqipëri? Një kompani fiktive dhe llogari në parajsat fiskale
08/04/2025 15:35
Skemat më të shpeshta të pastrimit të parave në Shqipëri përfshijnë gjithmonë një shtetas të huaj. Në këtë përfundim kanë dalë hetimet përgjatë vitit të kaluar të Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Kjo e fundit ka dorëzuar në Kuvend raportin vjetor për vitin 2024, ku thotë se pothuajse në të gjitha rastet ka përfshirje të shtetasve të huaj, një kompani fiktive në vendin tonë dhe llogari bankare nga vendet e njohura si parajsa fiskale. Agjencia thotë se skema më e përdorur është ajo e kalimit të fondeve nga kompani dhe individë të huaj të regjistruar në vende të njohura si parajsa fiskale te një kompani fiktive e themeluar në Shqipëri.
Top News- Aparatura e skanimit e prishur, komisionarët “sajojnë” votimin në Maliq
11/05 08:22
Top Channel/ Denoncime për blerje votash në Dibër, SPAK dhe FNSH në terren
10/05 22:55
Top Channel/ Shembja vret dy punëtorë në Gramsh
10/05 22:06
Top ChanneI/ Qëlloi me armë, ushtrohet kontroll në makinën e policit, i biri kandidat për PS
10/05 22:02
Top ChanneI/ Të shtënat me armë në Peshkopi, shpallet në kërkim polici
10/05 21:55
Top Channel/ Incident në Peshkopi, të shtëna me armë, polici qëllon…
10/05 21:49
Top Channel/ Incident në Dibër, nis ndjekja penale për korrupsion elektoral dhe vetëgjyqësi
10/05 19:58
Top Channel/ Doli të mblidhte kanoçe, por nuk u kthye më në shtëpi, gjendet i pajetë 65-vjeçari
10/05 19:06
Top Channel/ Pretendimi se po bliheshin vota, momente nga ndalimi i makinës në Maqellarë
10/05 17:49
Top Channel/ Momente paniku në Durrës, autobusi merr flakë ndërkohë që pasagjerët ishin brenda
10/05 17:34
Top Channel/ E rëndë në Gramsh, shembja e dheut zë poshtë punonjësit! Humbin jetën dy të rinj
10/05 15:46
Top Channel/ Dita e drejtësisë! Gjyqtarët e prokurorët bashkëbisedojnë me të rinjtë dhe studentët
10/05 15:22
Top Channel/ I mori jetën një personi, Kukës, jepet masa e arrestit për 41-vjeçarin Ylber Jaku
10/05 15:14
Top News, transmetim maratonë për zgjedhjet. mbi 40 ekipe në të gjithë vendin
10/05 14:54
Top News- Lehtësohen rregullat për shtetësinë/ Qeveria vendos rregull të ri për aplikantët
10/05 13:09
Top News- Trafikantit i sekuestrohen pasuritë/ Dyshohet se kanë pasur burim të ardhurat nga droga
10/05 13:01
Top Channel/ Më shumë biznese me pak punëtorë, INSTAT: Shtohen më shumë në tregti dhe akomodim
10/05 12:27
Top News- Mori hak pasi i rrahën prindërit, autori i vr*sjes në Has para gjykatës
10/05 12:21
Top News- Nis shpërndarja e bazës materiale/ Komisionerët tërheqin kutitë me fletët e votimit
10/05 12:06
Top News- Arrestohet ushtari i Laert Haxhiut në Greqi, ekzekutoi në Lushnjë tregtarin e makinave
10/05 12:01
