Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim katër persona të akuzuar për veprat penale mashtrim, fshehje e të ardhurave dhe moskallëzim krimi. Nga hetimet rezultoi se shtetasit Serxho Mahmutaj, Zenel Ruzaj, Endi Stafa dhe Panajot Kosta kanë krijuar tre kompani për të kryer veprime fiktive importi në favor të tregtarëve të ndryshëm, me synimin për të shmangur detyrimet tatimore dhe për të qarkulluar mallra pa fatura tatimore.