SPAK ka dërguar për gjykim dosjen hetimore për ish-drejtoreshën e Kadastrës së Durrësit, Rajmonda Dashi e cila akuzohet se ka ndihmuar vëllezërit Besjan dhe Leonard Ramaj të pastronin paratë. Bazuar tek aktet e dërguara nga drejtësia belge rezulton se dy vëllezërit Besjan Ramaj dhe Leonard Ramaj, janë dënuar nga autoritetet belge në vitin 2021 për vepra penale të lidhura me trafikimin e lëndëve narkotike. Besjan Ramaj rezulton të jetë dënuar për vepra të njëjta penale në vitin 2012, edhe nga autoritetet e drejtësisë norvegjeze.