Skandali i Panama Papers apo edhe rrjedhja e të dhënave bankare të bankës zvicerane Credis Suisse, tregojnë për sasi të mëdha parash të depozituara nëpërmjet llogarive offshore, në bankat zvicerane, nga politikanë të korruptuar apo edhe personazhe të botës së krimit. Teksa sektori bankar zviceran, konsiderohet ndër më hermetikët në botë, janë disa hapësira ligjore apo edhe bashkëpunimi i sektorit bankar me krimin, që lehtësojnë mungesën e hetimeve apo investigimeve lidhur me burimin e parave të depozituara në Zvicër.