Top Channel/ Zbulohet skema e pastrimit të parave përmes shitjes së floririt nga Italia në Shqipëri
28/04/2023 13:21
Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skemë të mirëfilltë të transferimit të parave me prejardhje të dyshuar kriminale nëpërmjet sistemit bankar nga Italia drejt Shqipërisë dhe ka kërkuar burg për katër shtetas, dy shqiptarë dhe dy italianë. Prokuroria thotë se 4 personat e përfshirë në skemën e pastrimit të parave, kishin krijuar një shoqëri fiktive Tirana-bullion Sh.p.k, nëpërmjet të cilës tregtonin dhe eksportonin flori. Përmes kompanisë bëheshin blerje fiktive të floririt dhe më pas shitje fiktive me fatura tatimore ku qëllimi i vetëm ishte që nëpërmjet këtyre faturave të justifikoheshin transfertat e vlerave të larta monetare me origjinë të dyshuar kriminale dhe që kapnin shifrën e miliona eurove nga Bankat Italiane në ato Shqiptare.
Top News- I bëri presion qytetarit që të mos votojë, SPAK çon në gjyq kryebashkiaken e Roskovecit
14/11 20:13
Top Channel/ Rritet numri i aksidenteve, çdo 5 minuta një traumë
14/11 19:53
Top Channel/ Debati për barazinë gjinore, opozita kritikon ndryshimet në arsim, reagon Kumbaro
14/11 19:50
Top Channel/ Majlinda Bufi e Roskovecit e pandehur nga SPAK, akuzohet për shpërdorim detyre
14/11 19:47
Top Channel/ GJKKO urdhëroi hetim për Arjan Ndoja, dyshohet për pastrim parash dhe fshehje pasurie
14/11 19:44
Top News- Forumi mbi Ozonin dhe Klimën në Tiranë, fokus reduktimi i gazrave ftohës dhe integrimi
14/11 19:25
Top News- Shqiptarët, ‘fermerë’ në Ekuador/ Por kultivonin kokainë, shtatë të arrestuar
14/11 16:58
Top News- Goditet rrjeti i shpërndarësve të drogës/ 25 pjesëtarë të arrestuar, 13 në kërkim
14/11 16:43
Top News- Zbulohet ‘punishtja’ e kanabisit/ Shkodër, arrestohet organizatori dhe 6 punonjëse
14/11 16:31
Top Channel/ “Lufta” kundër ndërtimeve pa leje, Ministrja Koçiu: Listë e zezë për subjektet shkelëse
14/11 16:16
Top News – Thirrja e Berishës për ‘21 Janarin’. Zarfet mbetën rrugës, SPAK: Dërguam 2 fletëthirrje
14/11 15:41
Top Channel/ Ngjarja tragjike në Francë, të afërmit e çiftit shqiptar kërkojnë kthimin e trupave
14/11 15:23
Top Channel/ Bllokohen 50 tonë misër me helm nga Serbia, alarm për shëndetin e njerëzve
14/11 15:18
Top Channel/ Nusja dhe djali u gjetën të vdekur në banesë/ “Mami jam mërzitur, rrëqeth nëna
14/11 15:17
Top News- ‘Nuk kam marrë fletëthirrje nga SPAK’/ Berisha tregon se pse s’u paraqit për ’21 Janarin’
14/11 15:14
Top Channel/ Vdekja e çiftit shqiptar në Francë/ Rrëfimi tronditës i motrës: Në telefon më tha…
14/11 15:13
Top Channel/ Kapet baza e armëve, ishin fshehur në një banesë në Fushë-Krujë
14/11 15:12
Top Channel/ Gara e heshtur mes peshkatarëve në Vlorë, kapet një tjetër peshk gjigant
14/11 14:43
Top News – FMN, kritika për ‘Paqen Fiskale’: Minon progresin në administrimin e të ardhurave
14/11 14:06
Top Channnel/ Zbulohet “baza” e drogës në Tiranë/ 44 prodhues dhe shpërndarës, mes tyre të mitur
14/11 13:59
