Top Channel/ Zbulohet skema e pastrimit të parave përmes shitjes së floririt nga Italia në Shqipëri
28/04/2023 13:21
Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skemë të mirëfilltë të transferimit të parave me prejardhje të dyshuar kriminale nëpërmjet sistemit bankar nga Italia drejt Shqipërisë dhe ka kërkuar burg për katër shtetas, dy shqiptarë dhe dy italianë. Prokuroria thotë se 4 personat e përfshirë në skemën e pastrimit të parave, kishin krijuar një shoqëri fiktive Tirana-bullion Sh.p.k, nëpërmjet të cilës tregtonin dhe eksportonin flori. Përmes kompanisë bëheshin blerje fiktive të floririt dhe më pas shitje fiktive me fatura tatimore ku qëllimi i vetëm ishte që nëpërmjet këtyre faturave të justifikoheshin transfertat e vlerave të larta monetare me origjinë të dyshuar kriminale dhe që kapnin shifrën e miliona eurove nga Bankat Italiane në ato Shqiptare.
Top News- Shtyhet seanca për Ajola Xoxën/ Lihet në fuqi vendimi për pasuritë e nënës së saj
10/03 12:47
Top Channel/ “Ukraina mund të mos mbijetojë”, Trump: “Është vonë, edhe me ndihmën e SHBA-së..”
10/03 12:20
Top Channel/ “Pastrohet” hyrja e Shkodrës, nis shkatërrimi i 10 ndërtimeve të biznesit
10/03 12:14
Top Channel/ Rama mund të mos jetë deputet, PS bën gati kandidatët
10/03 12:03
Top Channel/ Bisedimet në Rijad, SHBA e bindur: Ukraina gati të avancojë drejt armëpushimit!
10/03 11:52
Top Channel/ Zbulohet përse Marsi ka ngjyrë të kuqe: Studimi i rrallë për planetin e “ndryshkur”!
10/03 11:52
Top Channel/ “Do e fitojmë luftën tregtare me SHBA-në”: Kryeministri i ri Kanadasë kundër Trump!
10/03 11:16
Top Channel/ Kandidatit prorus i ndalohet pjesëmarrja në zgjedhje: “Plas” dhuna në Rumani!
10/03 11:15
Top News- Tentoi të nxjerrë nga Shqipëria mbi 220 mijë euro/ Kapet në Portin e Durrësit 36-vjeçari
10/03 11:13
Top Channel/ Nuk do të jetë në listat e zgjedhjeve? Rama: Vendimin…
10/03 10:30
Top Channel/ Aksion për ndërtimet pa leje në hyrje të Shkodrës, IKMT nis rrafshimin e tyre
10/03 10:19
Top News- Ajola Xoxa paraqitet në Gjykatën e Posaçme
10/03 10:06
Top News – IKMT rinis aksionin në Shkodër, shemben 10 objekte në hyrje të qytetit
10/03 10:05
Top Channel/ Rama: Të gjithë që janë të pranishëm këtu, i duhen mandatit të PS
10/03 09:46
Top Channel/ Zgjedhjet e 11 majit, Rama: Nuk e kam marrë ende vendimin për veten time
10/03 09:46
Top Channel/ Rama për partitë e reja: Nuk mjafton një altoparlant dhe të bërtasësh
10/03 09:41
Top Channel/ “Ne nuk jemi Bosnja & Hercegovina”, Rama: BE i duhet shqiptarëve për të garantuar…
10/03 09:33
Top Channel/ Mbledhja e grupit parlamentar, Rama: Të tjerët janë betuar që do neutralizojnë SPAK-un
10/03 09:33
Top Channel/ “Është hapur një dritare për në BE”, Rama: Të tjerët janë pas nesh
10/03 09:22
Top News- Skënderbeu ‘shkon’ në Paris/ Reagon Rama pas shqetësimeve për mbulimin e monumentit
09/03 23:00
