Top Channel/ Zbulohet skema e pastrimit të parave përmes shitjes së floririt nga Italia në Shqipëri
28/04/2023 13:21
Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skemë të mirëfilltë të transferimit të parave me prejardhje të dyshuar kriminale nëpërmjet sistemit bankar nga Italia drejt Shqipërisë dhe ka kërkuar burg për katër shtetas, dy shqiptarë dhe dy italianë. Prokuroria thotë se 4 personat e përfshirë në skemën e pastrimit të parave, kishin krijuar një shoqëri fiktive Tirana-bullion Sh.p.k, nëpërmjet të cilës tregtonin dhe eksportonin flori. Përmes kompanisë bëheshin blerje fiktive të floririt dhe më pas shitje fiktive me fatura tatimore ku qëllimi i vetëm ishte që nëpërmjet këtyre faturave të justifikoheshin transfertat e vlerave të larta monetare me origjinë të dyshuar kriminale dhe që kapnin shifrën e miliona eurove nga Bankat Italiane në ato Shqiptare.
Top News- Serbët kundër urave/ Lista serbe kundërshton projektin e Kurtit në Ibër
19/06 21:05
Top News- Shpenzimet 5% të PBB-së për mbrojtje/ Spanja del kundër: Është e paarsyeshme
19/06 20:15
Top News- PS feston 34-vjetorin e krijimit, socialistët mblidhen në selinë rozë
19/06 20:06
Top News- Ditëlindja e 34-t e PS, kryeministri Rama pritet në seli me shtrëngime duarsh
19/06 20:06
Top News- Kriza në Kosovë, opozita nis lëvizjet/ Çitaku: Kurti ka paralizuar vendin
19/06 19:20
Top News- Dëbimi i anëtarëve të MPB-së serbe/ Reagon BE: Kjo duhej të ishte masa e fundit
19/06 19:10
Top News- Saga e dështimeve në Kuvendin e Kosovës/ Haxhiu: Gjykata Kushtetuese është vonuar
19/06 19:09
Top News- Berisha shfaqet pas katër ditësh, kreu demokrat kalon problemet shëndetësore
19/06 18:23
Top News – Putin e Xi Jinping dënojnë Izraelin:‘Duhet shtensionim, jo zgjidhje ushtarake për krizën’
19/06 16:45
Top News – ‘Nuk mund të vazhdojë të ekzistojë’ / Izraeli kërcënon udhëheqësin suprem të Iranit
19/06 16:42
Top Channel/ Kush është “Gorrilla”? Gjenerali Amerikan që po kërkon luftë me Iranin, i plagosur…
19/06 16:30
Top Channel/ Zjarre në Vlorë, u rrezikua pylli i Sodës. Rrezik në fushën e mbetjeve
19/06 15:48
Top Channel/ 6 muaj burg deputetit të PD? SPAK jep pretencën, pritet vendimi
19/06 15:46
Top Channel/ Murtaja shfaqet te delet, vatër e re në fshatin Trush në Shkodër
19/06 15:28
Top Channel/ “Albania is Calling”, trendi më i fundit i turistëve në rrjetet sociale
19/06 15:25
Top News- Lirohen plazhet publike në Durrës/ Tre të proceduar, vendosën shezlongë e çadra pa leje
19/06 14:34
Top News- 3 mld lekë për financimin e bujqësisë, ministrat takim me drejtuesit e bankave
19/06 14:04
Top News- Dështon gjyqi për grupin e ARRSH/ Nën akuzë ish-drejtori Evis Berberi dhe 21 të tjerë
19/06 13:31
Top News- Asgjësohen 6 mijë rrënjë kanabisi/ Shkodër, policia vijon aksionin në zonat malore
19/06 13:15
Top Channel/ Zjarri në pyllin e Sodës, Forcat e policisë dhe zjarrfikëset në luftë me flakët
19/06 13:11