Top Channel/ Grabitën 3 mln euro! SPAK çon për gjykim dy persona që bënin
27/07/2024 15:27

SPAK përfundoi hetimet dhe coi për gjykim shtetasit Jusel Mici, dhe mendim domi. Të dy të akuzuarit janë organizatorë të grupit kriminal per mashtrim kompjuterik dhe pastrimit të parave. Mashtrimi “on line” lidhej me investime shumash në letra me vlerë dhe kriptovaluta, përdorimin e shoqërive fiktive për kalimin e vlerave monetare të mashtrimit. Këto shoqëri që përdoreshin për aktivitetin kriminal, duke hapur llogari rrjedhëse të huaja duke menaxhuar faqe interneti që reklamonin aktivitetin, si dhe përdornin qëndra thirrje call center, në Itali dhe Shqipëri, nëpërmjet të cilave kontaktonin viktima, duke i bindur të bëheshin pjesë e programeve të rreme të investimit. Me marrjen e menjëhershme të këtyre shumave, nga grupi i strukturuar, këto para zhdukeshin duke u konvertuar kryesisht në kriptovaluta. Dëmi ekonomik i shkaktuar, arrin në vlerën 3 000 000 Europo ka dyshime që kjo vlerë të jetë shumë më e madhe, duke konsideruar të dëmtuarit, që nuk kanë kallzuar mashtrimet ndaj tyre. Të pandehurit me përvetësimin e shumave monetare, kanë kryer një numër të madh veprimesh të transferimit në llogari të kompanive të shumta të hapura në Shqipëri, me qëllim fshehjen dhe mbulimin e origjinës së paligjshme të parave. Gjithashtu, me këto para të fituara në mënyrë të paligjshme nga mashtrime, kanë kryer transaksione të shumta, duke blerë pasuri të paluajtshme. Spak ka sekuestruar ndërkohë apartamente dhe shumë siupërfaqe toke të blerë prej tyre.

Top News- ‘Perlë e bregdetit’, Rama publikon pamjet nga plazhi i Spillesë
11/06 09:05
Top News- “Bujar Çelën e ekzekutuam shumë shpejt”, zinxhiri i vr*sjeve në Elbasan
10/06 21:30
Top News- “Punonte për Çopajt, ndaj e donim të vd*kur”, pasioni për palestrën i kushtoi rëndë
10/06 21:00
Top Channel/ “Ngatërruam shënjestër, e ekzekutuam kot”, trondit Alibej, nxjerr emrat e ‘të fortëve’
10/06 20:26
Top News- 2 mln euro për ta ekzekutuar, zbulohet kush e ofroi shumën për Alibejn
10/06 20:23
Top Channel/ Rrëfimi i Erjon Alibej, tregon krimet dhe përfshirje të policëve në bashkëpunim
10/06 19:52
Top Channel/Dy orë leje për faljen e xhumasë! Kërkohet pushim gjatë namazit për besimtarët myslimanë
10/06 19:50
Top News- Shqiptari kapet me 25 kg kokainë/ Itali, armë dhe dhjetëra mijëra euro cash
10/06 17:34
Top News – Të huajt po shpenzojnë më shumë. Të ardhurat nga turizmi, mbi 870 mln euro në tre muaj
10/06 17:19
Top News- Mbuluan detin me drogë/ SPAK jep pretencën për grupin e ‘baronit’ Gëzim Çela
10/06 17:18
Top News- Arrestohet 32-vjeçari në Librazhd/ Tentoi të digjte fqinjin e moshuar me benzinë
10/06 17:13
Top Channel/“Arjan Ndojës i janë shtuar votat”, Kalaja dorëzon provat dhe kërkon rinumërim në Durrës
10/06 16:05
Top Channel/10 të vra*ë në një shkollë në Austri, autori v*et dhe veten-Daily Mail: Ishte bullizuar!
10/06 15:58
Top Channel/ Testimi në Gjuhë-Letërsi, 27 mijë maturantë bëjnë provimin e dytë
10/06 15:44
Top Channel/ Lidhja e Prizrenit “bashkon” Kosovën e Shqipërinë, Begaj: Dy shtete të një kombi!
10/06 15:32
Top News – Berisha nostalgjik, kujton vizitën e Presidenti Bush në Tiranë
10/06 15:28
Top Channel/ Berisha pyetet nga SPAK, dëshmon për padinë e gjyqtares Irena Gjoka
10/06 15:27
Top News – 13 kandidatë për kreun e BKH. Në garë dy ish drejtorë policie dhe zëvendësi aktual
10/06 15:20
Top Channel/ Javën tjetër rinumërohen votat e Tiranës dhe Fierit. Hapet një kuti e Beratit
10/06 15:15
Top News – Begaj e Kurti kujtojnë 10 Qershorin. ‘Lidhja e Prizrenit ndezi pishtarin e lirisë’
10/06 14:56