Top Channel/ Grabitën 3 mln euro! SPAK çon për gjykim dy persona që bënin
27/07/2024 15:27

SPAK përfundoi hetimet dhe coi për gjykim shtetasit Jusel Mici, dhe mendim domi. Të dy të akuzuarit janë organizatorë të grupit kriminal per mashtrim kompjuterik dhe pastrimit të parave. Mashtrimi “on line” lidhej me investime shumash në letra me vlerë dhe kriptovaluta, përdorimin e shoqërive fiktive për kalimin e vlerave monetare të mashtrimit. Këto shoqëri që përdoreshin për aktivitetin kriminal, duke hapur llogari rrjedhëse të huaja duke menaxhuar faqe interneti që reklamonin aktivitetin, si dhe përdornin qëndra thirrje call center, në Itali dhe Shqipëri, nëpërmjet të cilave kontaktonin viktima, duke i bindur të bëheshin pjesë e programeve të rreme të investimit. Me marrjen e menjëhershme të këtyre shumave, nga grupi i strukturuar, këto para zhdukeshin duke u konvertuar kryesisht në kriptovaluta. Dëmi ekonomik i shkaktuar, arrin në vlerën 3 000 000 Europo ka dyshime që kjo vlerë të jetë shumë më e madhe, duke konsideruar të dëmtuarit, që nuk kanë kallzuar mashtrimet ndaj tyre. Të pandehurit me përvetësimin e shumave monetare, kanë kryer një numër të madh veprimesh të transferimit në llogari të kompanive të shumta të hapura në Shqipëri, me qëllim fshehjen dhe mbulimin e origjinës së paligjshme të parave. Gjithashtu, me këto para të fituara në mënyrë të paligjshme nga mashtrime, kanë kryer transaksione të shumta, duke blerë pasuri të paluajtshme. Spak ka sekuestruar ndërkohë apartamente dhe shumë siupërfaqe toke të blerë prej tyre.

Top Channel/ Pelegrinazhi i Shna Ndout/ Mijëra besimtarë vizituan kishën e Laçit
12/06 23:10
Top News- Në kërkim ndërkombëtar nga Hungaria/ Apeli liron 38-vjeçarin pas 1 viti paraburgim
12/06 21:12
Top Channel/ Ekstradimi i autorëve të ekzekutimit të Nikulajt, zbardhet vendimi i gjykatës
12/06 19:47
Top Channel/ Gjyqi për zhdukjen e Prengës, kopshtari pranon se ndihmoi në spostimin e të rrëmbyerit
12/06 19:45
Top Channel/ Pas ndërhyrjeve nga toka dhe ajri vihet në kontroll zjarri në Qeparo
12/06 19:09
Top News- Pjesë e organizatave kriminale/ Ekstradohen nga Shqipëria në Itali tre persona
12/06 17:59
Top News – Pagat e magjistrarëve, reagon Kushtetuesja. GJK: Është e papranueshme çdo formë ndikimi
12/06 17:24
Top Channel/ Rrëzimi i avionit, 50 studentë mjeksie në spital: Boingu i ra sipër godinës!
12/06 15:59
Top Channel/Konferenca e drejtorëve të Përgjithshëm të Doganave,Balluku:Tregu i përbashkët europian…
12/06 15:55
Top Channel/ Tatimet nisin kontrollet në bregdet! Në filtër deklarimi i detyrimeve tatimore
12/06 15:51
Top Channel/ Përhapja e murtajës, ndalohet shitja e bagëtive të gjalla dhe lëvizja e tyre
12/06 15:48
Top Channel/ Kontrollet për linë e majmunëve, nuk ka persona të tjerë të infektuar
12/06 15:43
Top Channel/ Ditëlindja socialiste! Sot mbushen 34 vite nga shndërrimi i ish-Partisë së Punës në PS
12/06 15:36
Top Channel/ Matni falas tensionin! Nisma që synon të ndërgjegjësojë qytetarët në Lezhë
12/06 15:32
Top Channel/ Berisha, njësoj si Rama! Del kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve
12/06 15:28
Top Channel/ Caktohet gjyqi për Berishën, në fund të muajit nis shqyrtimi i auzave
12/06 15:25
Top Channel/ Vota me postë! KQZ merr nga kompania e huaj një faturë prej 9.2 milionë euro
12/06 15:22
Top Channel/ Përplasje me një grup zogjsh? Avioni me 242 vetë në bord, bie mbi ndërtesat në tokë!
12/06 15:19
Top News- Berisha në bankën e të akuzuarve/ GJKKO nis më 30 qershor gjykimin e dosjes ‘Partizani’
12/06 15:19
Top News- Berisha bëhet bashkë me Ramën kundër rrogave të gjyqtarëve/ Çfarë paralajmëroi në fund
12/06 15:09