Konfiskohen llogaritë e Ismailajt
27/04/2016 15:10
Kandidatët për drejtues të prokurorive të Durrësit dhe Shkodrës, KLP nis procedurat për verifikimin e pasurisë së tyre 25/04 14:06
Gjykata e Krimeve të Rënda ka pranuar kërkesën e prokurorisë për konfiskimin e llogarive bankare të Kastriot Ismailajt, ish-administratorit të DIA-s. Më konkretisht, llogaritë bankare të konfiskuara janë me vlerë 3,2 milionë dollarë dhe tjetra me 450 mijë euro.
Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se nëpërmjet shoqërive të krijuara dhe administruara nga Kastriot Ismailaj, janë kryer transaksione financiare pa logjikë ekonomike, me burime të ardhurash të dyshuara nga aktivitete të paligjshme kriminale.
Gjithashtu, në kuadër të hetimit të këtij procedimi penal, ka rezultuar se Ismailaj është ortak apo administrator i disa shoqërive tregtare të regjistruara në Shqipëri, të cilat përgjithësisht nuk kanë aktivitet tregtar.
Konfiskimi i llogarive bankare të Ismailajt u bë në bazë të hetimit pasuror me ligjin antimafia.
Top Channel
