Kush do e drejtojë kartelin pas vdekjes së El Menchos? Njihuni me djalin e birësuar të bosit të bosit të drogës, El Pelon 25/02 18:40
Deutsche Bank mbajti një marrëdhënie bankare me Jeffrey Epstein nga viti 2013 deri në arrestimin e tij në verën e vitit 2019, duke ruajtur qindra miliona dollarë të tij dhe duke miratuar llogari dhe transaksione të reja pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga shërbimet e saj të auditimit të brendshëm për aktivitet të dyshimtë.
Siç raportohet nga Financial Times, dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së përfshijnë dhjetëra mijëra email-e që përshkruajnë se si banka gjermane regjistroi dhe mbajti Epstein si klient, edhe pasi JPMorgan kishte ndërprerë tashmë marrëdhënien e saj me të në vitin 2013.
Një rol kyç në integrimin e Epstein luajti bankieri privat Paul Morris, i cili u transferua nga JPMorgan në Deutsche Bank. Në gusht 2013, Epstein i shkroi atij: “Do t’i transferoj të gjitha llogaritë e mia te ju dhe Deutsche Bank.” Përgjigja e Morris ishte: “Jeffrey, shkëlqyeshëm! E vlerësoj besnikërinë dhe besimin tuaj.”
Në tetor të të njëjtit vit, rreth 180 milion dollarë përfunduan në Deutsche Bank. Një mesazh i brendshëm i regjistruar: “Urime për financimin e Epstein!”
Pavarësisht të dhënave kriminale të klientit, nuk u iniciua një kontroll i plotë i reputacionit të tij. Integrimi vazhdoi me kushtin që të mos lindnin probleme shtesë nga kontrollet e identifikimit dhe parandalimit të pastrimit të parave.
Dokumentet e brendshme tregojnë se banka e trajtoi Epstein jo vetëm si klient, por edhe si një kanal për biznesmenë ultra të pasur. Një memo e vitit 2014 vuri në dukje se ai “ka një numër marrëdhëniesh të rëndësishme” dhe se kjo ishte “një mundësi shumë e mirë, shpresojmë një marrëdhënie e frytshme”.
Raportet regjistrojnë kontakte me Leon Black, bashkëthemeluesin e Apollo Global Management, si dhe figura të tjera në jetën financiare dhe politike. Pavarësisht pritjeve, marrëdhënia e bankës me disa prej tyre mbeti e kufizuar.
Transaksionet që shkaktuan alarme
Gjatë partneritetit, kontrollet e brendshme regjistruan alarme të përsëritura në lidhje me pagesat për gratë në Evropën Lindore dhe Rusi. Në mars 2017, u hetua një transferim te një “model ruse” me bazë në Moskë. “Ky lloj aktiviteti është i zakonshëm për këtë klient dhe nuk konsiderohet i dyshimtë”, u shkruajt në vlerësimin përfundimtar.
Deutsche Bank më vonë u zbuloi autoriteteve amerikane se kishte përpunuar afërsisht 875,000 dollarë në pagesa për “modele të huaja”.
Në të njëjtën kohë, u miratua një rritje e limitit ditor të tërheqjes së parave nga 1,000 dollarë në 12,000 dollarë. Rregullatori i Nju Jorkut regjistroi se Epstein bëri mesatarisht 200,000 dollarë në tërheqje në vit, duke gjykuar se mosnjohja e rrezikut të lidhur përbënte një dështim serioz të pajtueshmërisë.
Në vitin 2018, u kërkua të krijohej një trust i ri nën emrin Caterpillar Trust. Në një letër me temën “Kërkohet miratim URGJENT nga Komiteti Ekzekutiv”, u vu në dukje: “Klienti dëshiron të financojë llogarinë sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi miratojeni sa më shpejt të jetë e mundur.”
Në të njëjtën kohë, në një komunikim të brendshëm, një drejtues banke iu referua një botimi në lidhje me aktivitetin e Epstein dhe pyeti: “Çfarë po bëjnë saktësisht ata për Jeffrey Epstein?”
Pavarësisht përshkallëzimit gradual të publicitetit rreth çështjes së shfrytëzimit seksual, bashkëpunimi vazhdoi.
Vendimi për ndërprerjen dhe zgjatjet
Në dhjetor 2018, Deutsche Bank e informoi Epstein se po e ndërpret partneritetin, duke i dhënë atij një afat deri më 29 shkurt 2019, për të transferuar fondet. Megjithatë, afatet u zgjatën u dhanë dhe transferimet vazhduan. “Ata na premtuan se do të tërhiqeshin plotësisht deri më 6 maj, por shpresojmë deri në fund të prillit. Prandaj, ju lutemi vazhdoni t’i ndihmoni ata të dërgojnë transferta”, shkruhej në e-mail të brendshëm të bankës.
Në komunikim me një institucion bankar të Litenshtejnit, një drejtues i Deutsche Bank siguroi: “Nuk u përmendën emra. Madje as emri i fondit.”
Arrestimi dhe kartëmonedhat prej 33.77 dollarësh
Epstein u arrestua më 6 korrik 2019 dhe u akuzua për trafikim seksual të të miturve. Të nesërmen, një email i brendshëm me temën “URGJENTE!!! Llogaritë duhet të mbyllen menjëherë”, renditi dhjetëra llogari që mbetën të hapura, me një bilanc total prej 33.77 dollarësh.
Deutsche Bank ka paguar 225 milionë dollarë në gjoba të lidhura me rastin, duke pranuar “gabime në integrimin e Epstein në vitin 2013” dhe “dobësi” në proceset e saj.
Menaxheri i marrëdhënieve Stuart Oldfield u shkarkua më vonë për “mungesë të kujdesit të duhur të pritur për një klient specifik”, sipas dosjeve rregullatore.
Top Channel
